保安的行为准则:600548 保安的缩写:深速 公报号:暂时 2015-018

纽带行为准则:122085 纽带缩写:11 深速

深圳快车道使加入有限公司

2014 年度证券掌握者大会坚决公报

董事会和公司全部地董事授权加法运算、给错误的劝告陈

伟大减少或减少,随着其材料的忠诚。、精确和完整性承当人身攻击的和共同责任。。

重要材料敏捷的

这次相识有否认权吗?

一、 相识与列席

(一) 证券掌握者大会工夫:2015 年 5 月 15 日

(二) 证券掌握者会相识设置:Fut益田路江苏大厦裙楼 2-4 we的所有格形式公司将

议室

(三) 相识集合的权益股证券掌握者及其使加入

1、列席相识的证券掌握者和代理人人数 21

经过之一: 证券掌握者人数 20

境外上市外资证券掌握者数(h) 证券)         1

2、列席相识的证券掌握者所掌握提议的使加入完全的(证券)   1,443,470,736

经过之一: 证券掌握者掌握使加入完全的 1,153,642,610

境外上市外资股证券掌握者掌握使加入完全的(H 证券) 289,828,126

3、证券掌握者在相识上掌握的提议使加入数为

使加入完全的百分法

经过之一: 证券掌握者持股比

境外证券掌握者掌握外资股比占 13.29%

-1-

(四) 公认收入假设契合《公司条例》和《公司条例》的规则?,由大会掌管等。。

相识由董事会来访。,董事会主席Hu Wei掌管。,在认为如何的法案已表达。

公认公认。这次相识的集合、它是按照公司条例和公司条例的规则停止的。

关规则。

(五) 公司董事、监事和书记员的列席

1、 教会中的任职者董事 12 人,列席 6 人,经过,导演Hu Wei、吴雅德、王振金、谢日

康、张杨和盛沁区孤独董事列席了相识。,导演李静琦、赵志昌与孤独

导演林居昌、胡春园、石贤亮因尽职未能列席。,人身攻击的事务监督者赵俊蓉

能与

2、 教会中的任职者掌管 3 人,列席 2 人,何森森遗产管理人、方杰列席了相识。,监事钟珊群

因尽职未能与

3、 廖翔文,董事会书记员及另一边高级管理人员、陶公涛、吴列席了相识。

另一边,we的所有格形式的恳求者、表达公司(香港)听者及代表。

二、 活动思索

(一) 非积聚开票提名

顺风的提名经普通坚决认为如何并经过

1、 提名著名的:2014 年度董事会揭晓

认为如何奏效:采取

开票使习惯于

满意、喜欢             反         弃权

证券掌握者典型

使投票表决     百分法(%)开票 比(%) 使投票表决   比(%)

A股1,153,542,110   99.99%        0   0.00%  100,500   0.01%

H股     289,556,126    99.91%        0   0.00%  272,000   0.09%

权益股 1,443,098,236     99.97%        0   0.00%  372,500   0.03%

2、 提名著名的:2014 年度中西部及东部各州的县议会揭晓

认为如何奏效:采取

开票使习惯于

-2-

满意、喜欢             反           弃权

证券掌握者典型

使投票表决     百分法(%)开票   比(%) 使投票表决   比(%)

A股   1,153,542,110   99.99%        0    0.00%   100,500   0.01%

H股289,556,126    99.91%        0    0.00%   272,000   0.09%

权益股 1,443,098,236    99.97%        0    0.00%   372,500   0.03%

3、 提名著名的:2014 年度审计财务揭晓

认为如何奏效:采取

开票使习惯于

满意、喜欢             反           弃权

证券掌握者典型

使投票表决     百分法(%)开票   比(%) 使投票表决   比(%)

A股   1,153,542,110   99.99%        0    0.00%   100,500   0.01%

H股289,556,126    99.91%        0    0.00%   272,000   0.09%

权益股 1,443,098,236    99.97%        0    0.00%   372,500   0.03%

4、 提名著名的:2014 年度利润分派计划(包孕颁布发表的终极股息)

认为如何奏效:采取

开票使习惯于

满意、喜欢             反           弃权

证券掌握者典型

使投票表决     百分法(%)开票   比(%) 使投票表决   比(%)

A股   1,153,507,410   99.99%     134,700     0.01%    500    0.00%

H股289,828,126   100.00%        0    0.00%      0   0.00%

权益股 1,443,335,536    99.99%     134,700     0.01%    500    0.00%

2014 年度,公司基本原则RE抽象的法定盈余公积金

人民币 203,167, 元,证券掌握者大会核准 2014 岁末总库存 2,180,770,326 股为

基数,派发 2014 每股人民币现钞股息 元(含税),人民币完全的

981,346, 元,分派后使保持平衡转变到转年。,往年心不在焉公积金公积金投入使用。。有

关 H 股息支出的详细改编,请参阅we的所有格形式公司在香港保安的交易所的网站

《2014 证券掌握者年年的大会开票奏效公报。载有 A 股息支出日、发给日、

进行收入等公报的使生效,请关怀出资者。。

-3-

5、 提名著名的:2015 年度财务预算揭晓

认为如何奏效:采取

开票使习惯于

满意、喜欢 弃权

证券掌握者典型

使投票表决     比(%)   使投票表决      比(%)   开票率

A股   1,153,542,110    99.99%     100,000     0.01%     500    0.00%

H股276,746,186    95.49%         0    0.00%   13,081,940   4.51%

权益股 1,430,288,296    99.09%     100,000     0.01%   13,082,440   0.91%

6、 提名著名的:续期 2015 年度听者提名

认为如何奏效:采取

开票使习惯于

满意、喜欢 弃权

证券掌握者典型

使投票表决     比(%)     使投票表决     比(%)   使投票表决   比(%)

A股   1,153,542,110   99.99%         0   0.00%   100,500    0.01%

H股289,828,126   100.00%         0   0.00%       0   0.00%

权益股 1,443,370,236    99.99%         0   0.00%   100,500    0.01%

这次相识认为如何并经过了顺风的提名

7、(每一每一)发行纽带融资的普通正当理由

、票据著名的 发行范围与以图案装饰

认为如何奏效:采取

开票使习惯于

满意、喜欢 弃权

证券掌握者典型

使投票表决     比(%)     使投票表决     比(%)   使投票表决   比(%)

A股   1,153,540,110   99.99%      2,000     0.00%   100,500    0.01%

H股289,828,126   100.00%         0   0.00%       0   0.00%

权益股 1,443,368,236    99.99%      2,000     0.00%   100,500    0.01%

7.02、票据著名的纽带器形容;

认为如何奏效:采取

开票使习惯于

-4-

满意、喜欢             反           弃权

证券掌握者典型

使投票表决     百分法(%)开票   比(%) 使投票表决   比(%)

A股   1,153,540,110   99.99%     2,000     0.00%   100,500   0.01%

H股289,828,126   100.00%        0    0.00%      0   0.00%

权益股 1,443,368,236    99.99%     2,000     0.00%   100,500   0.01%

7.03、票据著名的纽带器术语;

认为如何奏效:采取

开票使习惯于

满意、喜欢             反           弃权

证券掌握者典型

使投票表决     百分法(%)开票   比(%) 使投票表决   比(%)

A股   1,153,540,110   99.99%     2,000     0.00%   100,500   0.01%

H股289,828,126   100.00%        0    0.00%      0   0.00%

权益股 1,443,368,236    99.99%     2,000     0.00%   100,500   0.01%

7.04、票据著名的发行女朋友及证券掌握者有理数改编;

认为如何奏效:采取

开票使习惯于

满意、喜欢             反           弃权

证券掌握者典型

使投票表决     百分法(%)开票   比(%) 使投票表决   比(%)

A股   1,153,540,110   99.99%     2,000     0.00%   100,500   0.01%

H股289,828,126   100.00%        0    0.00%      0   0.00%

权益股 1,443,368,236    99.99%     2,000     0.00%   100,500   0.01%

7.05、票据著名的发行利息率;

认为如何奏效:采取

开票使习惯于

满意、喜欢             反           弃权

证券掌握者典型

使投票表决     百分法(%)开票   比(%) 使投票表决   比(%)

A股   1,153,540,110   99.99%     2,000     0.00%   100,500   0.01%

H股289,828,126   100.00%        0    0.00%      0   0.00%

权益股 1,443,368,236    99.99%     2,000     0.00%   100,500   0.01%

-5-

7.06、票据著名的募集资产意志;

认为如何奏效:采取

开票使习惯于

满意、喜欢             反           弃权

证券掌握者典型

使投票表决     百分法(%)开票   比(%) 使投票表决   比(%)

A股   1,153,540,110   99.99%     2,000     0.00%   100,500   0.01%

H股289,828,126   100.00%        0    0.00%      0   0.00%

权益股 1,443,368,236    99.99%     2,000     0.00%   100,500   0.01%

7.07、票据著名的上市;

认为如何奏效:采取

开票使习惯于

满意、喜欢             反           弃权

证券掌握者典型

使投票表决     百分法(%)开票   比(%) 使投票表决   比(%)

A股   1,153,540,110   99.99%     2,000     0.00%   100,500   0.01%

H股289,828,126   100.00%        0    0.00%      0   0.00%

权益股 1,443,368,236    99.99%     2,000     0.00%   100,500   0.01%

7.08、票据著名的授权;

认为如何奏效:采取

开票使习惯于

满意、喜欢             反           弃权

证券掌握者典型

使投票表决     百分法(%)开票   比(%) 使投票表决   比(%)

A股   1,153,540,110   99.99%     2,000     0.00%   100,500   0.01%

H股289,828,126   100.00%        0    0.00%      0   0.00%

权益股 1,443,368,236    99.99%     2,000     0.00%   100,500   0.01%

7.09、票据著名的坚决无效期;

认为如何奏效:采取

开票使习惯于

-6-

满意、喜欢 弃权

证券掌握者典型

使投票表决     比(%)     使投票表决     比(%)   使投票表决     比(%)

A股   1,153,540,110   99.99%       2,000     0.00%   100,500     0.01%

H股     289,828,126   100.00%         0    0.00%       0    0.00%

权益股 1,443,368,236     99.99%       2,000     0.00%   100,500     0.01%

7.10、票据著名的正当理由改编。

认为如何奏效:采取

开票使习惯于

满意、喜欢 弃权

证券掌握者典型

使投票表决     比(%)     使投票表决     比(%)   使投票表决     比(%)

A股   1,153,540,110   99.99%       2,000     0.00%   100,500     0.01%

H股     289,828,126   100.00%         0    0.00%       0    0.00%

权益股 1,443,368,236     99.99%       2,000     0.00%   100,500     0.01%

(二) 关涉的首要成绩,5%以下证券掌握者的开票使习惯于

满意、喜欢           反弃权

清单

票据著名的 比          比           比

序号              使投票表决           选票计数

(%)         (%)          (%)

4   2014 岁入非常 87,267,523    99.85%   134,700   0.15%     500   0.00%

分派计划(包孕公报)

终极股息

(三) 说起提名开票的通信

清单 1~6 半品脱以上所述的选票得到了划一满意、喜欢。,被正式采取为普通坚决案。。清单

~7.10 加法运算2/3票以上所述的核准。,作为每一特殊坚决正式经过。。相识

无加法运算、否决理由或交换提名。。前述的提名的细节,参阅我公司的2014

年度证券掌握者年会通信或我公司的日期 2015 年 3 月 25 日本公报和注意。前述的

公报和通信在上海。保安的弹药库、《保安的时报》、《中国保安的弹药库、保安的日报

或 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ( ) 和 香 港 联 合 交 易 所 网 站

()展现。

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三、 恳求者表示使习惯于

1、 法度公司证券掌握者会证词:广东君研法

恳求者:刘平、钟钦

2、 恳求者鉴定结论之我见

深圳快车道使加入有限公司 2014 年度证券掌握者年会的来访和集合顺序、列席会

来访人的资历和资历、相识的公认顺序和公认奏效是划一的。

组成的有关规则,合法无效。

四、 备查公文篇目

1、 深圳快车道使加入有限公司 2014 年度证券掌握者大会坚决

2、 说起深圳快车道使加入有限公司 2014 年度证券掌握者大会的法度视图。

深圳快车道使加入有限公司

2015 年 5 月 15 日

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