原头部:威龙库存:孤独董事2016岁入

威龙果酒库存股份有限公司 孤独董事 2016 年度述职使报到 咱们作为威龙果酒库存股份有限公司(以下省略“公司”)的孤独董事,笔直的 依公司条例、《证券法》、股本权益上市的公司设法对付、论股本权益上市的公司孤独董事的创建 办法飞行员、《股本权益上市的公司孤独董事业绩向导》、规章办法 经常地需求,整体的公务、勤劳职掌的任务姿态,职掌行使学术权威,即时了 默认公司事情物,紧密关怀公司的开展。,活跃的人与公司的相互关系国民大会,职掌 忧虑董事会票据的蓄意的,他还就公司或连队成绩打算了孤独成立的观点。 见,正确的实行孤独董事的责任感。,使供应活动孤独董事的功能,更妥测量法 它贸易保护大众伙伴的法定利息。。现就 2016 年度业绩使报到如次: 一、孤独董事的基本星力 公司的第三届董事会眼前是一点人孤独的董事会。 3 人,分莫杨强修饰。、岳艳芳举止文雅且有教养的女子、贾 布什修饰。 2016 年 6 月 1 日,徐玉棣修饰因个别的缘故适合辞去公司第三届董事会孤独 董事做零工,同时,他辞去了董事会决定政务会的做零工。、董事会薪酬及评价政务会 员会代表、董事会审计政务会主席,退职后,他将不再任职公司的一点做零工。。 依柴纳证监会论股本权益上市的公司孤独董事的创建办法飞行员、《公司经常地》 否则公司或连队经常地,鉴于徐玉棣修饰的退职招致公司孤独董事人数少于董事会构件人数 的第三,公司于 2016 年 10 月 11 聚集第三届董事会第十二次国民大会,提 名补选贾布什修饰为公司第三届董事会孤独董事,并于 2016 年 10 月 27 白昼集合 了 2016 第三次特殊伙伴大会,殷勤的思索经过了《忧虑补选贾布什修饰为公司第三 董事会孤独董事的请求。 贾布什修饰:做研究生的学历,特许会计师师、年长的旁听生、对齐费用估计员、注 账簿资产评价师、柴纳特许会计师师协会年长的社员,眼前在北京的旧称Chung Ping Wah职掌会计师事务。 有限责任公司董事长,北京的旧称特许会计师师协会副会长。 杨强修饰:大学人员本科学历,年长的工程师,1984 年至 1999 柴纳食品工业 质量设法对付部董事;2000 他曾任职柴纳食品协会不经意地坐下专家政务会书桌。 长。 岳艳芳举止文雅且有教养的女子:做研究生的学历,中财经大学人员会计师副的教育者、讲演人,教区牧师中 中财经大学人员会计师学院副教育者、硕士班做研究生劝告者。 作为孤独董事,咱们在公司中不任职孤独董事不同的一点做零工。,外出大众引起 伙伴重要官职,这与公司有关。,无孤独的案件。。 二、解释概略 公司 2016 年度董事会 10 次,作为孤独董事,咱们在处死所稍微意向。 在深化忧虑的依据,对主修科目关系市和外交的辩解孤独看法。,中小型 伙伴方针决策顾及。咱们处理每一点人董事会都很职掌。,他们都亲自行使参政权。,未有无 缺课产生。。咱们活跃的人参与者法案的议论并打算了提议。,董事会的正确、 科学方针决策精心制作的了功能。。 列席伙伴 列席董事会 大会星力 导演的名字 倘若独 今年应参 亲 自 委 托 缺 席 次 是 否 连 续 两 出 席 股 东 名 立董事 加董事会 出 席 出 席 数 我无亲自摆脱。 大会的落后于时代 次数 次数 次数 席 数 杨强 是 10 5 3 0 否 2 徐玉棣 是 8 6 1 0 否 2 方月燕 是 10 7 2 0 否 2 贾丛民 是 2 1 1 0 否 0 使报到期内,咱们机构了董事会的专门政务会并列席了国民大会。,给公司 合于经济基谐波划一开展提议。 三、孤独董事年度关怀事项 (1)外交的辩解星力 依论股本权益上市的公司孤独董事的创建办法飞行员等相互关系法度、法规、 公司经常地的基准化陈设免费入场券和经常地,作为公司的孤独董事,职掌顾及相互关系物。, 鉴于孤独性、成立、庙会的判别,以为:2016 年内,该公司去一家全资分店。 浙江永隆果酒在集会上出售某物股份有限公司与全资连队的辩解 Weilong Wines (澳元) 威龙果酒股份有限公司(澳元股份有限公司)是一家全资太阳公司。 WEILONG TRADING PTY 威龙贸易股份有限公司陈设辩解。,有两个以誓言约束。 它有助于粮食辩解客体的不固定的。,小费公司的经常地运作,它复制了股本权益上市的公司的公共关系。 分工的后退,愿意的公司整体的的开展的需求。。被保险人的经纪养护不乱。,为了公司的把持。 股 100%子、孙公司,公司可以经过它实践上设法对付。,把持相互关系风险。公司 相互关系审批顺序是合法的。,不伤害公司伙伴和公司伙伴的使产生兴趣。咱们以为:公司 咱们可以笔直的依ART举行外交的辩解。,避孕套审察议事日程 序合规,供应预告物,并笔直的把持内部的辩解的风险。,不违背外交的避孕套形势 生。 (二)公司或连队市事项 1、第三届董事会第六感觉次国民大会 2015 伙伴每年的大会殷勤的思索经过 忧虑公司日常关系市的请求,咱们是公司的孤独董事。,事前整体的忧虑。 公司认为会发生 2016 年龙口福气里餐饮设法对付股份有限公司日常餐饮服务性的的关系市事 项、山东威龙归类为A公司陈设银行授予辩解约定:龙口 城市福气感的关系市买价基谐波、有理,与公司全部情况伙伴划一 的使产生兴趣,不伤害中小伙伴的使产生兴趣。,相互关系董事转移开票。,公司与山东威龙归类 公司、龙口幸福的食品设法对付股份有限公司日常市,是你这么说的嘛! 关系市的由舆论决定顺序与相互关系事项划一。、经常地细则和经常地。 2、公司用桩支撑伙伴、实践把持人王珍海修饰将以现钞办法参与者这次非关于发 行 A 股股本权益的占用,适合伙伴大会核准,转移扩张,构 成关系市。咱们以为王珍海修饰参与者这次非关于发行契合公司开展需求,利于 公司的开展,咱们事前已取慢着协定。。董事会第十一次国民大会第三次国民大会 中,公司或连队市的相互关系法案,相互关系董事转移开票。,非公募成绩 董事会的由舆论决定顺序契合公司或连队法度。、经常地细则和经常地。公司 2016 年非公 开采行 A 小费公司远程开展的股本权益,关系市是向大众吐艳的。、庙会、庙会的 基谐波,契合公司及全部情况伙伴的使产生兴趣。,对中小伙伴的使产生兴趣无伤害。,契合法度、 经常地和经常地的经常地。 (三)募集资产运用星力。 公司 2016 年 6 月 12 白昼集合的第三届董事会第八日次国民大会殷勤的思索了《忧虑运用部 分裂弃置不顾资产,权时粮食不固定的。,咱们是公司的孤独董事。,经当心 相互关系填充物反省,以为:运用节 百万亩无机不经意地坐下葡萄紫栽种条弃置不顾珍藏 基金权时粮食不固定的,行动无转换,也不是星力筹款授予。 资金条经常地运转,这一办法可以预付筹资性能。,驳倒财务本钱。公司 相互关系的方针决策顺序是合法的。,对中小伙伴的使产生兴趣无伤害。。这家公司运用节弃置不顾的珍藏品。 基金权时粮食不固定的,忠于设法对付和运用资产的设法对付需求、 《上海证券市所股本权益上市的公司募集资产设法对付办法》及《威龙果酒库存股份有限公司募 托收基金设法对付办法及否则公司或连队经常地。 (四)资产收买 公司全资分店 WeilongWines(澳元) 澳元威龙果酒股份有限公司 亚股份有限公司)在澳元四轮折篷马车州墨累-达令产区收买葡萄紫园(含登岸附设资 操作事项。作为公司的孤独董事,鉴于孤独性判别的立脚点,在提早做研究船只位置的推算过去的 提下,以为:在因此市中无相互关系性。,不使安定主修科目资产重组,市的买价接 有理典型。方针决策一道菜契合公司条例。、公司经常地和否则公司或连队法度、法规的经常地,不存在 伤害公司和授予者使产生兴趣的一带。 (五)董事、年长的设法对付人员的决定与补偿 1、公司第三届董事会第十二次国民大会殷勤的思索经过了《忧虑补选贾布什修饰为公 司第三董事会孤独董事的请求,咱们审读和中止了孤独董事攻读学位者贾丛民的 简历与经历,无公司条例被发觉。、《公司经常地》、论股本权益上市的公司的创建 孤独董事办法飞行员和《上海证券市所股本权益上市的公司董事选任与行动向导》 经常地不得任职董事。、孤独董事星力,也无被柴纳证券市所认定为集会制止。 制止出境的气象还没有破除。。被决定人的决定顺序契合相互关系经常地。 定,相互关系顺序是合法的和无效的。。被决定人的资历契合孤独董事的需求。 2、在第三届董事会第十二次国民大会上,公司核准 相互关系有关运动的,忧虑整理COM年长的导演刘薇职责的请求、 授予孟帆博修饰为战术开展总监,审察和反省公司高管 选人的简历与经历,无公司条例被发觉。、《公司经常地》、无公司是必要的的。 高管的养护,也无被柴纳证券市所认定为集会制止。制止出境的气象还没有破除。。提 名人的决定顺序契合公司或连队法度经常地细则和经常地,相互关系顺序是合法的和无效的。。 咱们思索新授予的决定办法和授予顺序。,被决定人资历 乔治娅契合股本权益上市的公司年长的设法对付人员需求,能胜任岗位责任感。。 3、2016 年度,依公司高层设法对付人员的相互关系经常地,咱们对公司 董事、中西部及东部各州的县议会和年长的设法对付层的薪酬一向受到关怀。,被公司预告的董事、 监事和年长的设法对付人员的薪酬契合公司的需求。,笔直的忠于试场。 胜利散布,无违背公司的薪酬设法对付办法。。 (六)实行供传阅的 2016 半载业绩公报与第三使驻扎生利。 (七)会计师师事务所的代替 在第三届董事会第六感觉次国民大会上,公司经过了 2016 年度审计机构和审计免费法案,咱们以为:CAC可以尾随柴纳 特许会计师师孤独审计原则审计,孤独以后、成立、庙会执业基准, 更妥地结束公司的审计任务。,增加代替特许会计师师有限责任公司 公司 2017 年度财务审计机构和内部的审计机构。 (八)利润分配 第三届董事会第六感觉次国民大会 2015 年度伙伴大会殷勤的思索利润分配伸出 契合甲乙条目经常地的利润分配保险单,并供应思索了公司眼前的事情开展。 需求、资金需求和现钞流量养护及否则以代理商的身份行事,对伙伴无为害,特莫中小连队的使产生兴趣。 况,这对公司的康健也有创利润。、持续不乱开展的需求。 (九)非关于发行的相互关系物 第三届董事会第十一次国民大会 2016 伙伴大会第二次伙伴每年的大会,殷勤的思索通 过了 2016 相互关系成绩,如关于发行和否则相互关系成绩,此次非关于发行针对筹集资产。 6 亿,用 澳元肉体美 6 一万吨优质原酒操作条。眼前,在由证监会审察。。 (十)公司业绩和伙伴接纳 使报到期内,每个人接纳均按协定处死。,无实行约言的破产。 况。 (十一)物预告的举行 2016 年,公司笔直的忠于上海证券市所上市经常地。、物预告设法对付办法 实行物工作的否则公司或连队法度、法规,公报满足真相、精确、整体的,不存在 一点虚伪记载、给错误的劝告性提交或主修科目未,确保物预告的即时性、庙会性, 实在技术维护伙伴的法定利息。 (十二)董事会及其专门政务会的运作。 董事会由 … 组成战术开展政务会。、决定政务会、薪酬与鉴定政务会、审计 政务会的四元组特殊政务会。在使报到期内,各政务会依公司或连队经常地举行。, 殷勤的审察提案,咱们早已尽职宣告无罪了。,运作普遍的。 四、总结 2016年度,咱们笔直的依公司条例、《证券法》、《股本权益上市的公司设法对付向导》、 等法度、经常地和经常地、孤独董事任务办法及否则经常地,列席董事会, 列席伙伴大会,对主修科目成绩颁发了孤独看法。,正确的、诚信、勤勤恳恳公务, 实在技术维护公司和全部情况伙伴。,特莫中小伙伴的法定利息。 2017年,咱们将持续笔直的忠于股本权益上市的公司的法度法规。 事物的需求是用功的宣告无罪的。,增强相互关系法度法规和相互关系知的书房,不断预付 专业程度与方针决策充其量的,增强任务吃水,特莫,咱们得增强会计师师事务所的会计师任务。 的沟通,关怀公司的主修科目风险设法对付和把持,连同IMP 行,注重公司会计师与物预告的墨守法规、职责、整体的性和即时性,持续添加 对公司内部的审计任务的无力长途客运汽车,进一步普遍的公司经纪、正确的公司设法对付框架,提 公司在集会上的星力力作出了咱们应稍微杰作。。 本使报到。 (上面无特点) 此页中无译文。,为威龙果酒库存股份有限公司孤独董事 2016 年度述职使报到的 签名页) 孤独董事: 杨强 方月燕 贾丛民 年 月 日回到搜狐,检查更多

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