公报日期:2018-04-26

公报号:2018-008

有价证券指定遗传密码:831618 有价证券略号:文广农贷 吉兆调解人:中信广场优美的体型投资额

镇江市丹徒区文光横巷地区小额贷款使厕足其间有限公司Shar 同伴大会2017每一年会使活跃

公司和董事会会员资格使获得A的事实。、正确与完整性,无假记载、给错误的劝告性的提到或主修忽略,灵的事实、正确和完整性承当个人和协同法律责任。。

一、聚会基本消息

(1)同伴大会聚会

这次聚会是2017年度同伴大会。

(二)会议召集人

同伴大会的传唤是董事会。

(三)聚会的法律上的义务、合规性

聚会本着COMP的金科玉律进行。

的关于规定。

(四)聚会日期和时期

开端时期:2018年5月18日09小时30分

完毕时期:2018年5月18日11:30

(五)聚会的方法

这次聚会是当时当地进行的。。

(六)考勤宾语

1。同伴表示日拘押使厕足其间。

公报号:2018-008

同伴表示日为2018年5月15日。,股权表示日

后期收盘时在中国1971结算表示在册的公司全体的同伴均有权列席同伴大会(在股权表示日买进有价证券的投资额者欣赏此恰当地,在份表示日调和有价证券的投资额者用不着很R。,同伴可以付托代理人以单色加入聚会。、加入开票,同伴的代理人未必是公司的同伴。。

2。公司董事、监事、上品办理和消息展现工厂。

三。江苏骏公司法律公司

(七)聚会投资:公司聚会室

二、聚会考察

1、发生着的发生着的的思索<2017每一年度董事会工作报告>的鸟嘴相门路》;

2、发生着的发生着的的思索<2017每一年度监事会工作报告>的鸟嘴相门路》;

3、发生着的发生着的的思索<2017每一年度财务决算报告>的鸟嘴相门路》;

4、发生着的发生着的的思索<2018每一年度财务预算报告>的鸟嘴相门路》;

5、发生着的发生着的的思索<2017每一年度报告及摘要>的鸟嘴相门路》;

6、发生着的发生着的的思索公司2017每一年度利润分配的鸟嘴相门路》;

7、发生着的发生着的的思索续聘财务审计机构的鸟嘴相门路》;

8、发生着的发生着的的思索储备物质鉴定偶发性关系市的鸟嘴相门路(一)》;

9、发生着的发生着的的思索储备物质鉴定偶发性关系市的鸟嘴相门路(二)》;

10、发生着的发生着的的思索估计2018每一年度关系市的鸟嘴相门路》;

三、聚会表示法

(1)表示方法

大肚子同伴的大肚子代表、法定代理人或大肚子证明

公报号:2018-008

权代理人、营业执照硬拷贝和考勤卡表示。自然地竞争

东凭自己身份证、有价证券表示。自然地竞争东付托别人列席

的,基于信用的身份证、授权代理人、校长期票的表示

记,同伴的代理人未必是公司的同伴。。

(二)表示时期 2018年5月18日8点30分9点30分

(三)表示的投资

公司聚会室

四、安宁

(1)门路方法

前卫:杭爱民 写姓名地址:镇江丹徒区高首都中街 门路电话:

0511-85688222 门路邮筒:264752789@

(二)聚会费:厕足其间同伴的调适与本性照料

五、备查记录大学概况一览

董事会第四次聚会第二次分辨率

镇江市丹徒区文光横巷地区小额贷款使厕足其间有限公司Shar

董事会

2018年4月26日

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