原第三档:威龙使参与:2016年度审计政务会泄漏

威龙砰然扔下使参与股份有限公司审计政务会 2016 年度履职状态泄漏 比照奇纳河证监会上股票上市的公司经管的原则、上海股票交易所上市圣职授任、《上 股票上市的董事会审计政务会加标点于、威龙深红色使参与股份有限公司 规章》(以下略语“《公司规章》”)然后公司《董事会审计政务会任务细则》的有 关规则,we的所有格形式是威龙深红色的使参与股份有限公司(以下略语 年度实验 计政务会部件,现就 2016 向董事会瞄准年度业绩泄漏。: 一、审计政务会的根本状态 2016 年度,董事会审计政务会是贾聪敏装配。、孤独董事杨强 装配、孤独董事岳艳芳鸨母、导演蒋树华鸨母、总干事Da Shimotonori装配 5 名部件联合, 贾聪敏装配担负审计政务会主席。,泄漏期内,公司原孤独董事徐玉棣先 他辞去了孤独董事和相关性专业政务会的税收。,贾聪敏装配的公司 孤独董事申请求职者,于 2016 年 10 月 11 日,公司第三届董事会第十二次老兄会 经过提议贾聪敏装配为孤独DIR的行动。随后, 2016 年 10 月 27 日,公司来访 2016 2届第三次暂时股东大会细想经过。 贾聪敏装配是第三届董事会的孤独董事。。与上海股票交易所接轨 协会规章的参与问和参与问。泄漏期内,审计政务会部件依托Feng 丰饶的的叫感受和专业审计、会计师知,监视表面审计机构的任务、公司救济院内的导演 部审计、审察公司财务泄漏、评价救济院内的把持体系发展的无效性。 向董事会瞄准专叫微量。,它在公司审计和风险经管中起注意要的功能。。 二、审计政务会年度老兄会 2016 年,审计政务会来访 7 次老兄会,政务会部件主动语态颁发了相关性提议。 叫微量。详细列举如下: 工夫 届次 票据实质 2016 年 2 月 15 日 第三届董事会 1、上无效性本性评价泄漏的细想和采用 计政务会 2016 打手势要求; 2003根本的老兄会 2、细想和经过公司 2016 会计师师事务所年度代替 孤独老兄; 3、细想经过威龙深红色使参与股份有限公司 2015 年度 审计泄漏的实行。 2016 年 4 月 19 日 第三届董事会 1、细想经过威龙深红色使参与股份有限公司 2016 年第 计政务会 2016 最前面的地区泄漏和摘要行动 第二份食物届年会 2016 年 8 月 15 日 第三届董事会 1、细想经过威龙深红色使参与股份有限公司 2016 年半 计政务会 2016 年度泄漏和摘要的行动 第三届年会 2016 年 9 月 20 日 第三届董事会 1、细想和经过公司全资分店威龙砰然扔下(澳 计政务会 2016 买通葡萄紫温室的打手势要求 四届年会 2016 年 10 月 11 日 第三届董事会 1、细想和经过公司新增库存授信安置》的打手势要求; 计政务会 2016 2、细想和经过公司对全资分店浙江威龙葡萄紫 第五届年会 砰然扔下使赞成股份有限公司试图的许可证打手势要求。。 2016 年 10 月 28 日 第三届董事会 1、细想和经过公司 2016 第三地区泄漏行动 计政务会 2016 第六感觉届年会 2016 年 12 月 26 日 第三届董事会 1、细想和经过公司全资分店为孙公司试图担 计政务会 2016 抵押行动 第七届年会 三、审计政务会 2016 年度次要任务实质 (1)监视和评价表面审计机构的任务。 泄漏期内,审计政务会审计公司的财务泄漏。 生意研究工作实验室(特殊普通合伙人身份)(以下略语 年度审计任务的监视与评价 价,奇纳河XI依照奇纳河孤独审计原则,坚决地宣告孤独、到达、公 主动语态顶住规范,具有惠顾贴纸事情的资历,审计持续刻苦的清偿,公允有理地 颁发孤独审计微量。,we的所有格形式取得了公司付托的任务。。基于此,we的所有格形式开票了。 开票后,该公司的董事会瞄准持续付定金保留奇纳河为公司。 2016 年度财务审计机构及救济院内的 把持审计机构。 (二)审察公司财务泄漏并对其颁发微量 泄漏期内,审计政务会审察了公司的决算表。,目的在于公司的财务泄漏是 真实、精确、完全的,不注意相关性欺诈行动。、欺诈与重踉踉跄跄地走报,同时公司也 不注意标志的会计师不幸事故整洁的。、触及标志会计师判别事项动机不到达的事项 计泄漏的事项。 (三)导演救济院内的审计任务 泄漏期内,审计政务会慎审察了公司的救济院内的审计任务。,并开始认识到 改编的有实行可能,主动语态催促救济院内的审计机构严密的下列的。在评论和评论中 相关性审计新闻,we的所有格形式信任救济院内的审计可以无效运作。,不注意救济院内的查账员被发现的事物 瞄准次要成绩。 (四)救济院内的把持体系监视和审问导演 泄漏期内,审计政务会慎审察公司的I,批准相关性 规章体系取得了吗?,监督体系的实行。董事会以为,公司严密的如公司规则 法》、《贴纸法》、《股票上市的公司经管加标点于》、企业救济院内的把持的根本整齐及如此等等相关性法度。 规章,联合TH使成为和使完善公司救济院内的把持体系,明确的各行使职责、力量 事情流程,增长风险经管在各方面的处理或负责,不能共处的岗位的监视实行、制约, 确保事情运用的正确。 (五)经管程度音乐会、表面审计机构与救济院内的审计机关的沟通 泄漏期内,确保经管程度、救济院内的审计机关和参与机关即时跟进。、充满、 无效的沟通,审计政务会正听取多的微量。,采用主动语态办法。 调,以优质高效的方法取得审计任务。。 四、总结 泄漏期内,审计政务会全体部件应仔细顶住参与规则。、标定纵列 的规则,进一步规范审计政务会的日常运转,充满发挥董事会审计政务会的监视功能 应变量,使完善公司经管构成。2017 年,审计政务会将持续工作和勤劳地任务。,片面绩效审问 政务会的行使职责,增长专业程度和方针决策资格,助长公司规范化运作、镇定的经纪。 本泄漏。 (上面不注意人) 此页中不注意原文。,为威龙砰然扔下使参与股份有限公司审计政务会 2016 年度业绩泄漏签名页 签名: 蒋淑华 田元典 方月燕 杨强 贾丛民 2017 年 4 月 27 日回到搜狐,检查更多

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